20:43
Большая шишка биткойнов арестована за отмывание 336 миллионов долларов

Роман Стерлингов был арестован властями США по обвинению в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов на сумму более 336 миллионов долларов. Стерлингов считается администратором службы «смешивания» под названием Bitcoin Fog, которая использовалась для сокрытия транзакций, чтобы никто не мог отслеживать платежи. 

Стелрингов - житель России и Швеции, но был арестован во вторник в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Считается, что Стерлингов лично получил комиссионные за отмытый им биткойн на сумму до 8 миллионов долларов, согласно оценкам IRS и Wired. Ему были предъявлены обвинения в передаче денег без лицензии, отмывании денег и нелицензионном переводе денег в округе Колумбия. 

Биткойн-туман особенно проблематичен для правоохранительных органов, стремящихся отслеживать незаконную деятельность, которая имеет место в темной сети. IRS ранее использовало агентов под прикрытием для проверки причастности сайта к такой деятельности, обращаясь к Bitcoin Fog с запросами на отмывание денег от продажи экстази, что она и сделала. Считается, что 78 миллионов долларов было потрачено на темные веб-сайты, такие как Silk Road и AlphaBay. 

Арест Стерлингова - полезное напоминание о том, что, хотя Биткойн может показаться анонимным, на самом деле все совсем наоборот. Транзакции хранятся в блокчейне навсегда и могут быть обнаружены в случае расследования. Те, кто использует Bitcoin Fog, вероятно, сейчас немного обеспокоены. Если Стерлингов вел какие-либо записи, то они, скорее всего, сейчас находятся в ведении федерального правительства. 

Это не первый случай, когда кого-то арестовывают за использование службы смешивания биткойнов или криптовалютного тумблера, как их иногда называют. В феврале 2020 года житель Огайо Ларри Дин Хармон был оштрафован на 60 миллионов долларов в рамках гражданского иска, поданного Управлением по финансовым преступлениям Казначейства США. Он управлял биткойн-миксером Helixm, который, как утверждается, отмыл более 300 миллионов долларов. 

Источник: tomsguide.com

Start mining bitcoin now

Start trading bitcoin now

Категория: News | Просмотров: 36 | Добавил: danyagames2007 | Теги: #биткоин #Биткоин новости #БТС | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Материалов за текущий период нет.
close