10:03
Mirror Trading International названа крупнейшей крипто-аферой года после сбора 589 миллионов долларов

Фирма по анализу блокчейнов Chainalysis в последнем отчете о преступлениях назвала Mirror Trading International (MTI) крупнейшим мошенничеством с криптовалютой в 2020 году. Chainalysis пришла к такому выводу после того, как расследование показало, что MTI получила 589 миллионов долларов с более чем 471 000 депозитов. Согласно отчету, улов MTI значительно выше, чем у Forsage и J-encoder, следующих по размеру мошенников. Обе аферы собрали менее 350 миллионов долларов каждая.

Больше жертв из Южной Африки

Между тем, в кратком обзоре MTI, Chainalysis показывает, что более половины веб-трафика MTI исходит из Южной Африки. С другой стороны, Канада, Мексика, Великобритания и США вместе составляют почти четверть оставшегося веб-трафика. Используя эти данные о веб-трафике, компания, занимающаяся анализом блокчейнов, приходит к выводу, что «большинство жертв MTI также происходят из этих стран в аналогичных пропорциях».

В отдельном отчете аналитической фирмы блокчейн также было обнаружено, что BTC, которые были отправлены в MTI, поступали «в основном с бирж». Также использовались так называемые кошельки самообслуживания. Далее в отчете подробно рассказывается, как MTI прибегала к использованию популярного игорного сервиса для отмывания средств инвесторов. В отчете объясняется:

Возможно, наиболее интересным является очевидное использование MTI Club популярного игрового сервиса с криптовалютой в качестве механизма отмывания денег и обналичивания. Платформа является самым рискованным направлением для средств MTI по ​​объему, получив от мошенничества в 2020 году криптовалюту на сумму 39 миллионов долларов.

Как отметил один венчурный капиталист Дави Ван, такое использование игровых платформ стало «обычным методом отмывания денег для многих киберпреступников, использующих криптовалюту». Это связано с тем, что игровые платформы могут «использоваться аналогично миксерам для сокрытия происхождения и потоков средств, полученных незаконным путем».

Как MTI заманивал своих жертв

Как сообщает news.Bitcoin.com, MTI удалось заманить ничего не подозревающих жертв, пообещав стабильную ежедневную прибыль в размере 0,5%. Эта норма прибыли будет означать «ежегодную прибыль в размере 500%». На своем веб-сайте MTI заявило, что эти высокие доходы были гарантированы «его программным обеспечением для торговли иностранной валютой на базе искусственного интеллекта».

Однако нереалистичные обещания MTI вскоре привели к обвинениям в мошенничестве. Первоначально руководители MTI отрицали обвинения в том, что они использовали многоуровневую маркетинговую аферу после того, как регулирующие органы США и Южной Африки набросились на компанию. Тем не менее, через некоторое время после того, как Управление по надзору за финансовым сектором (FSCA) провело обыск в домах некоторых руководителей MTI, появились сообщения о том, что инвесторы не могут вывести свои средства. По мере роста давления генеральный директор Иоганн Стейнберг в конце концов исчез вместе с фондами инвесторов. В конечном итоге это привело к краху MTI.

Между тем, в отчете о преступлениях Chainalysis делается вывод, что мошенничество с MTI является одним из хороших примеров того, «почему отрасль должна распространять информацию о том, что алгоритмические торговые платформы, обещающие нереально высокую прибыль, почти всегда являются мошенничеством». В отчете также говорится, что биржи криптовалют и другие сервисы должны «препятствовать пользователям отправлять средства на эти адреса или, по крайней мере, предупреждать их о высокой вероятности финансовых потерь».

Источник: news.bitcoin.com

Start mining bitcoin now

Start trading bitcoin now

Категория: Analytics | Просмотров: 15 | Добавил: 4zvezda | Теги: #биткоин #Биткоин Рынок #бтс | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
[15.04.2021][News]
Биткойн сейчас в норме. Ура? (0)
[15.04.2021][News]
Пришло ли время покупать биткойны? Аналитики подсказывают, что нужно `` подождать '', пока BTC не достигнет отметки в 64 тысячи долларов (0)
[15.04.2021][News]
Комиссар Майами хочет, чтобы жители платили налоги в биткойнах (0)
[15.04.2021][News]
Эми Кастор: Спекуляции с BTC похожи на музыкальные стулья - здесь не так много мест, где можно сесть, когда музыка прекращается (0)
[15.04.2021][News]
Крупнейший страховщик Швейцарии AXA начинает принимать биткойны в качестве оплаты (0)
[14.04.2021][News]
Биткойн объяснил: что это такое и как его купить? (0)
[14.04.2021][News]
Биткойн вырос до нового максимума, превысив 64000 долларов, поскольку инвесторы ждут IPO Coinbase (0)
[14.04.2021][News]
Galaxy Digital от Novogratz переходит в биткойн ETF Fray (0)
[14.04.2021][News]
Встреча BSV Wales 'Биткойн и данные': Как блокчейн улучшает жизнь людей в национальном масштабе (0)
[14.04.2021][News]
Гражданский иск против Крейга Райта требует, чтобы Высокий суд вынес решение по его искам в Белой книге о биткойнах (0)
close