19:03
Мошенничество заставляет власти Южной Африки регулировать криптовалюту

Управление по надзору за финансовым сектором требует более жесткого регулирующего контроля над криптовалютой.

Регуляторы Южной Африки стремятся осуществлять больший контроль над торговлей криптовалютой после краха того, что якобы было крупнейшей схемой Понци, которую когда-либо видела страна.

Самопровозглашенная торговая фирма Биткойн (BTC) Mirror Trading International была помещена в предварительную ликвидацию в декабре, поскольку инвесторы пытались вывести свои средства, но не смогли. Фирма утверждала, что привлекла более 260 000 членов по всему миру, обработав 23 000 биткойнов - сумма в настоящее время составляет около 716 миллионов долларов.

Однако расследование, проведенное Управлением по надзору за финансовым сектором, показало, что компания не вела бухгалтерских записей или каких-либо пользовательских баз данных. Руководство компании заявило, что его ввел в заблуждение генеральный директор Иоганн Стейнберг, который, по их словам, мог сбежать в Бразилию.

Юристы оставшегося руководства фирмы подчеркнули, что FSCA еще не установило, что MTI работает по схеме Понци, а только то, что она торгует без лицензии.

Руководитель правоохранительных органов FSCA Брэндон Топхэм сказал Bloomberg, что органы прокуратуры должны иметь возможность пресекать такие схемы до того, как они наберут обороты:

«В тот момент, когда что-то становится схемой Понци, мы теряем нашу юрисдикцию. Нам нужно, чтобы полиция и органы прокуратуры работали быстро и сажали людей в тюрьмы ».


С этой целью власти вносят предложения по формальному регулированию торговли криптовалютами, такими как биткойны (BTC), сказал Топхэм. 

Топхэм сказал, что попытки вовлечься в схемы Понци стали довольно распространенной практикой в ​​Южной Африке:

«Я был на радио-шоу, где люди говорили:« Я профессиональный инвестор в Понци ». Вы быстро входите и выходите, и, как и в любом бизнесе, вы должны рисковать деньгами, чтобы заработать деньги ». Нам нужно создать пример MTI, чтобы люди понимали, что инвестирование в Ponzi никогда не бывает хорошей идеей ».
В июле Совет по ценным бумагам штата Техас прекратил операции MTI, осуществлявшиеся в его юрисдикции, после того, как пришел к выводу, что проект представляет собой многоуровневую маркетинговую схему. Собственные регуляторы ЮАР уже с подозрением отнеслись к заявлениям MTI о том, что она будет возвращать 10% прибыли в месяц каждому пользователю.

«Потребуется серьезное расследование, чтобы установить, насколько сильно было вовлечено»,

Топхэм сообщил Bloomberg, добавив, что две другие фирмы находятся под следствием на предмет возможных связей с MTI. Ликвидаторы пока не смогли отследить все активы компании, и ожидается, что в марте им будет выдано расширенное распоряжение об окончательной ликвидации. 1, если предположить, что судебное разбирательство не встретит сопротивления.

Хотя правительства годами заигрывали с регулированием криптовалют, теперь их подталкивают к принятию конкретных законов из-за растущего профиля Биткойн и связанных с ним криптовалют.

В декабре генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг заявил, что министерство финансов США предлагает законы, согласно которым биржи могут требовать имя и физический адрес, необходимые для пользователей, участвующих в любой криптовалютной транзакции, стоимость которой превышает 3000 долларов.

Источник: cointelegraph.com

Start mining bitcoin now

Start trading bitcoin now

Категория: News | Просмотров: 25 | Добавил: btc4mania | Теги: #биткоин #Биткоин Рынок #бтс | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
[15.04.2021][News]
Биткойн сейчас в норме. Ура? (0)
[15.04.2021][News]
Пришло ли время покупать биткойны? Аналитики подсказывают, что нужно `` подождать '', пока BTC не достигнет отметки в 64 тысячи долларов (0)
[15.04.2021][News]
Комиссар Майами хочет, чтобы жители платили налоги в биткойнах (0)
[15.04.2021][News]
Эми Кастор: Спекуляции с BTC похожи на музыкальные стулья - здесь не так много мест, где можно сесть, когда музыка прекращается (0)
[15.04.2021][News]
Крупнейший страховщик Швейцарии AXA начинает принимать биткойны в качестве оплаты (0)
[14.04.2021][News]
Биткойн объяснил: что это такое и как его купить? (0)
[14.04.2021][News]
Биткойн вырос до нового максимума, превысив 64000 долларов, поскольку инвесторы ждут IPO Coinbase (0)
[14.04.2021][News]
Galaxy Digital от Novogratz переходит в биткойн ETF Fray (0)
[14.04.2021][News]
Встреча BSV Wales 'Биткойн и данные': Как блокчейн улучшает жизнь людей в национальном масштабе (0)
[14.04.2021][News]
Гражданский иск против Крейга Райта требует, чтобы Высокий суд вынес решение по его искам в Белой книге о биткойнах (0)
close