11:30
Женщина, 24 года, заключена в тюрьму за предоставление нелицензионных платежных услуг с использованием биткойнов

Сингапурская женщина была осуждена и приговорена к четырем неделям тюремного заключения за предоставление платежных услуг без лицензии, получение доходов от преступлений от жертв онлайн-мошенничества и покупку биткойнов на деньги.

Согласно совместному пресс-релизу, выпущенному полицией и Генеральной прокуратурой (AGC), 24-летний мужчина является первым человеком, осужденным за такое преступление.

Женщина утверждала, что это ее подработка.

Расследование Департамента по коммерческим вопросам показало, что 27 и 28 февраля 2020 года женщина предоставила услуги токенов цифровых платежей, получив по меньшей мере 13 мошеннических переводов средств на сумму 3350 сингапурских долларов на свой банковский счет.

Затем она использовала деньги для покупки биткойнов и перевела биткойны на несколько биткойн-кошельков.

Эти операции были совершены по указанию неизвестного лица за 10% комиссионных.

Женщина утверждала, что это была работа на неполный рабочий день, при которой она получала деньги на свой банковский счет и переводила их в биткойн-машины.

Эти деньги оказались преступными доходами жертв онлайн-мошенничества.

Согласно совместному пресс-релизу, женщина не имеет лицензии на ведение бизнеса по предоставлению различных видов платежных услуг в Сингапуре и не является освобожденным поставщиком платежных услуг в соответствии с Законом о платежных услугах 2019 года.

Ее могли наказать штрафом в размере до 125 000 сингапурских долларов или тюремным заключением на срок до трех лет, либо и тем, и другим.

Остерегайтесь мошенников, которые просят вас получить и перевести деньги от их имени

Представителям общественности рекомендуется проявлять осторожность в отношении мошенников, которые рекламируют вакансии, позволяющие людям работать из дома, и предлагают необоснованно высокие зарплаты для выполнения таких задач, как использование своих личных банковских счетов для получения и перевода денег.

"Законные компании не будут требовать, чтобы вы использовали свой личный банковский счет для получения денег от их имени. Если деньги, которые вы получаете и переводите, украдены или связаны с преступлениями, вы можете быть привлечены к уголовной ответственности за отмывание денег. преступление ", - говорится в совместном пресс-релизе.

Физическим лицам рекомендуется отклонять такие запросы на использование вашего личного банковского счета для получения и перевода денег другим лицам.

Источник: mothership.sg

Start mining bitcoin now

Start trading bitcoin now

Категория: News | Просмотров: 39 | Добавил: danyagames2007 | Теги: #биткоин #Биткоин Рынок #бтс | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
[15.04.2021][News]
Биткойн сейчас в норме. Ура? (0)
[15.04.2021][News]
Пришло ли время покупать биткойны? Аналитики подсказывают, что нужно `` подождать '', пока BTC не достигнет отметки в 64 тысячи долларов (0)
[15.04.2021][News]
Комиссар Майами хочет, чтобы жители платили налоги в биткойнах (0)
[15.04.2021][News]
Эми Кастор: Спекуляции с BTC похожи на музыкальные стулья - здесь не так много мест, где можно сесть, когда музыка прекращается (0)
[15.04.2021][News]
Крупнейший страховщик Швейцарии AXA начинает принимать биткойны в качестве оплаты (0)
[14.04.2021][News]
Биткойн объяснил: что это такое и как его купить? (0)
[14.04.2021][News]
Биткойн вырос до нового максимума, превысив 64000 долларов, поскольку инвесторы ждут IPO Coinbase (0)
[14.04.2021][News]
Galaxy Digital от Novogratz переходит в биткойн ETF Fray (0)
[14.04.2021][News]
Встреча BSV Wales 'Биткойн и данные': Как блокчейн улучшает жизнь людей в национальном масштабе (0)
[14.04.2021][News]
Гражданский иск против Крейга Райта требует, чтобы Высокий суд вынес решение по его искам в Белой книге о биткойнах (0)
close